?2月21日，成南公司組織召開內控手冊優化及管理處內控手冊編制啓動會。成南公司黨委委員、工會主席徐國梅，各部門負責人、內控辦工作人員、管理處處長、內控專員和咨詢服務公司相關人員參加會議。

爲進一步優化成南公司《內部控制手冊》，同時對管理處《內部控制手冊》進行編制，咨詢服務公司從梳理流程框架清單、確定流程控制目的及風險矩陣、修訂內控手冊、內控手冊確認等四方面分別進行詳細解讀，並通報了本次工作要點及注意事項。公司內控辦工作人員就細化工作安排作了補充說明。

徐國梅指出，經過四年的內控建設，公司在管理水平提升方面取得了明顯效果，但內控體系建設還存在不足之處，希望公司全體員工在工作中認真總結，積極主動開展內控工作。她強調，一是公司內控手冊優化涉及六個方面的任務目標，各部門、各管理處要高度重視，認真審核制度、流程和實操的匹配度，全面梳理核心業務流程，仔細核對業務是否缺失，確保實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標。二是管理處內控手冊編制是將三個管理處梳理出的業務流程彙編成一本有指導性和實操性的工作手冊，管理處與部門之間要加強溝通聯系，充分發揮主觀能動性，構建“規範化、高效化、統一化”的管理處內部控制管理體系。